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天马行空的博客

人生有两出悲剧:一是万念俱灰,另一是踌躇满志。—— 萧伯纳

 
 
 

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美媒:中国成为全球黑帮青睐的“洗钱天堂”  

2016-04-02 16:52:53|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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根据美联社调查报道,中国近年来成为全球各地犯罪团伙的洗钱中心,目前已经有不少在欧洲为毒枭提供洗钱业务的华人金融犯罪组织被欧美警方查获。
美媒:中国成为全球黑帮青睐的“洗钱天堂” - taicctvle - 天马行空的博客

 西班牙警方2月逮捕了中国工商银行马德里分行的管理人员

据美联社调查报道,中国正在成为一个新兴的全球洗钱中转站,而且在这里洗钱的不仅仅是中国人,还有来自全世界各地的犯罪分子。近来欧洲和美国警方调 查和司法诉讼的结果显示,在中国将非法来源的金钱"洗净"有很多种可能性供选择,其中包括通过大型的国有银行,通过进出口买卖,还有地下钱庄。

美国和欧洲执法人员认为目前正在中国进行洗钱勾当的组织和个人包括:

-美国联邦调查局(FBI)指出,手段精明的数字诈骗犯在短短的两年多时间里,就通过冒充企业高管的方式从数千家西方企业那里骗取了18亿美元的资金。联 邦调查局目前收到了累计13万5千份来自受害企业的投诉,而2015年这些案例的数量发生了激增。已经查获的作案者并非中国人,但是这些被窃取的基金中大 部分都流入了开设在中国内地和香港的银行账户。

-根据美联社查阅到的西方国家情报机构文件,一些以色列犯罪网络组织正在和欧洲各地的华裔移民合作洗钱,使用的是"飞钱"--中国一种非正式的汇兑系统。 这些移民将其手中掌握的现金交给该系统在法国、意大利、西班牙、比利时或者德国当地的社团成员,然后这名中间人(也是中国人)向以色列犯罪集团提供在中国 的银行帐号,一旦确认正确数额的资金已经打入相关账户,中间人就会将现金支付给以色列方面的合作人。

-今年2月,西班牙警方逮捕了中国工商银行驻马德里分行的6名涉嫌为洗钱组织提供便利条件的银行高管。据欧洲刑警组织(Europol)称,涉案的中国洗 钱组织帮助欧洲的西班牙人和中国人金融犯罪团伙清洗非法所得。据悉,欧洲刑警组织同时还在对该犯罪网络与法国、德国和立陶宛之间的关系进行调查。中国政府 方面表示,中国工商银行将会配合调查,并称没有理由认为该银行本身存在违法现象。

-根据美国司法部去年9月解密的一份起诉书,三名旅居广州的哥伦比亚人已经利用开设在香港和中国大陆的银行账户,为墨西哥和哥伦比亚的贩毒集团进行了总额 超过50亿美元的洗钱勾当。这些非法资金在进入中国的账户之后,常常被以现金提取,然后用于在中国购买假冒产品,并通过海路运输到哥伦比亚和其它市场用于 销售。

-据报道,去年6月,法国警方金融犯罪稽查队对巴黎北郊的奥贝维埃(Aubervilliers)华人批发商户区进行了突击搜捕,那里的中国商人被指责帮助北非的贩毒团伙洗钱。

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